Bitget App
تداول بذكاء
شراء العملات المشفرةنظرة عامة على السوقالتداولالعقود الآجلةEarnالويب 3مربعالمزيد
التداول
التداول الفوري
شراء العملات المشفرة وبيعها بسهولة
الهامش
قم بزيادة رأس مالك وكفاءة التمويل
Onchain
استخدم Onchain لتجربة بلا سلسلة
التحويل وتداول الكتلة
حوّل العملات المشفرة بنقرة واحدة وبدون رسوم
استكشاف
Launchhub
احصل على الأفضلية مبكرًا وابدأ بالفوز
نسخ
انسخ تداول المتداول المميز بنقرة واحدة
Bots
برنامج تداول آلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ذكي بسيط وسريع وموثوق
التداول
العقود الآجلة لعملة USDT-M
تمت تسوية العقود الآجلة بعملة USDT
العقود الآجلة لعملة USDC-M
تمت تسوية العقود الآجلة بعملة USDC
العقود الآجلة لعملة Coin-M
تمت تسوية العقود الآجلة بالعملات المشفرة
استكشاف
دليل العقود الآجلة
رحلة من المبتدئين إلى المتقدمين في تداول العقود الآجلة
العروض الترويجية للعقود الآجلة
مكافآت سخية بانتظارك
نظرة عامة
مجموعة من المنتجات لتنمية أصولك
Simple Earn
يُمكنك الإيداع والسحب في أي وقتٍ لتحقيق عوائد مرنة بدون مخاطر.
On-chain Earn
اربح أرباحًا يوميًا دون المخاطرة برأس المال
منتج Earn المنظم
ابتكار مالي قوي للتعامل مع تقلبات السوق
المستوى المميز (VIP) وإدارة الثروات
خدمات متميزة لإدارة الثروات الذكية
القروض
اقتراض مرن مع أمان عالي للأموال
فرضت OFAC عقوبات على كيانات مرتبطة بعمليات احتيال بالعملات المشفرة في ميانمار وكمبوديا

فرضت OFAC عقوبات على كيانات مرتبطة بعمليات احتيال بالعملات المشفرة في ميانمار وكمبوديا

The BlockThe Block2025/09/09 09:44
عرض النسخة الأصلية
By:By Danny Park

تحرك سريع: فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة مجرمين إلكترونيين في جنوب شرق آسيا. تم فرض عقوبات على تسع كيانات في Shwe Kokko، ميانمار، وعشر كيانات في كمبوديا، وكلها مرتبطة بعمليات احتيال استثمارية بالعملات المشفرة. وذكرت OFAC أن هذه المجموعات تستخدم عروض عمل وهمية، واستعباد الديون، والعنف لإجبار الأشخاص على تنفيذ عمليات الاحتيال.

فرضت OFAC عقوبات على كيانات مرتبطة بعمليات احتيال بالعملات المشفرة في ميانمار وكمبوديا image 0

أعلنت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين عن فرض عقوبات على شبكة واسعة من مجرمي الإنترنت في جنوب شرق آسيا.

تستهدف هذه الإجراءات تسعة كيانات في شوي كوكو، ميانمار، وهي مركز لعمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، بالإضافة إلى عشرة أهداف مقرها في كمبوديا. ووفقًا للبيان الصحفي، فقد شهدت الولايات المتحدة العام الماضي خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال التي نشأت من جنوب شرق آسيا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 66% على أساس سنوي.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك. هيرلي: "إن صناعة الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا لا تهدد رفاهية وأمن الأمريكيين المالي فحسب، بل تعرض أيضًا آلاف الأشخاص للعبودية الحديثة".

وأشار مكتب OFAC إلى أن هذه المنظمات الإجرامية تقوم بتجنيد الأفراد تحت ذرائع كاذبة، وتستخدم الاستعباد بالديون والعنف والتهديد بالإجبار على الدعارة لإجبارهم على الاحتيال على الضحايا.

ومن أنواع الاحتيال الشائعة ما يُعرف بـ"احتيال ذبح الخنازير"، حيث يستخدم المحتالون وعودًا بعلاقة لكسب الثقة ثم يوجهون الضحايا لإيداع أموالهم في منصات استثمار عملات مشفرة وهمية، ليتم في النهاية سرقة جميع أموالهم.

وجاء في البيان: "نتيجة لإجراءات اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للأشخاص المحددين أو المحظورين المذكورين أعلاه والتي توجد في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب الإبلاغ عنها إلى OFAC"، مضيفًا أن أي كيانات مملوكة للأفراد المحظورين تعتبر أيضًا محظورة. 

وفي وقت سابق من شهر مايو، حددت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) مجموعة Huione في كمبوديا كمصدر رئيسي للقلق بشأن غسل الأموال، بسبب غسل عائدات اختراقات العملات المشفرة الكورية الشمالية وعمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. واقترحت FinCEN قطع وصول مجموعة Huione إلى النظام المالي الأمريكي.


0

إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.

منصة PoolX: احتفظ بالعملات لتربح
ما يصل إلى 10% + معدل الفائدة السنوي. عزز أرباحك بزيادة رصيدك من العملات
احتفظ بالعملة الآن!