طلب “تشانغبينغ تشاو” تشاو من محكمة الإفلاس الأميركية رفض دعوى الاسترداد التي تقدمت بها شركة FTX، والتي تطالب فيها بمبلغ قدره 1.76 مليار دولار. وقد استند تشاو في طلبه إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية، باعتبار أنه مقيم أجنبي، وأن المعاملات موضوع الدعوى تمت خارج الولايات المتحدة.
وفي التفاصيل، ووفقًا لتقرير نشرته “بلومبرغ للقانون”، فقد قُدّم الطلب في 4 أغسطس إلى محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير. وتدور الدعوى حول صفقة إعادة شراء أسهم تمت في يوليو 2021 بين شركتي FTX وبينانس، حيث يُزعم أن FTX قامت، عبر شركة ألاميدا للأبحاث، بتحويل 1.76 مليار دولار لإعادة شراء أسهمها من بينانس.
ويؤكد الوصيّ على إفلاس FTX أن الصفقة كانت غير سليمة قانونيًا، ويسعى من خلال الدعوى إلى استرداد الأموال بموجب قانون الإفلاس الأميركي. في المقابل، يجادل تشاو بأن الصفقة نُفّذت بالكامل عبر كيانات أجنبية، تشمل شركات مسجلة في جزر فيرجن البريطانية وأيرلندا وجزر كايمان، وهو ما يجعلها، برأيه، خارج نطاق الاختصاص القضائي الأميركي.
وقد أوضح الفريق القانوني لتشاو أن موكّلهم يقيم حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تربطه أي علاقة جوهرية أو دائمة بولاية ديلاوير أو بأي ولاية أميركية أخرى. كما أشار الطلب إلى أن قانون الإفلاس الأميركي لا يُطبّق على التحويلات محل النزاع، لأنها لم تُنفّذ داخل الأراضي الأميركية، مضيفًا أن توكيل محامٍ أميركي من قبل طرف أجنبي لا يُعد كافيًا لإثبات الصلة القانونية المطلوبة.
وفي هذا السياق، وصف “تشاو” نفسه بأنه “طرف مقابل اسمي” في المعاملة، مؤكدًا أن الشكوى تحاول تحميله مسؤولية إخفاقات داخلية في FTX لا علاقة له بها. كما تقدّم اثنان من المدراء التنفيذيين السابقين في بينانس، وهما صموئيل وينجون ليم ودينغهوا شياو، واللذان ذُكر اسماهما في القضية نفسها، بطلب لإسقاط الدعوى عنهما في الشهر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ليست الوحيدة، بل إنها تأتي ضمن سلسلة من المواجهات القانونية التي تلت انهيار FTX في عام 2022. ففي عام 2024، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد كل من بينانس وتشاو، متهمةً إياهما بالإضرار بسمعتها وساعيةً إلى استرداد مبالغ مالية كبيرة.
من جهة أخرى، لم يكن تشاو بعيدًا عن المتاعب القانونية، حيث سبق له أن أقر بذنبه في تهم تتعلق بانتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة، وقضى إثرها حكمًا بالسجن لمدة أربعة أشهر. وفي السياق ذاته، يُذكر أن سام بانكمان فريد، مؤسس FTX، يقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال المالي.
