أستراليا تصادر 190 مليون دولار أسترالي في قضية غسيل أموال بالعملات المشفرة
في 5-6 يونيو 2025، نفذت وكالات إنفاذ القانون الأسترالية عملية مشتركة، نجحت في تفكيك منظمة كبيرة لغسل الأموال تقع في كوينزلاند واعتقال أربعة مشتبه بهم. يُشتبه في أن المنظمة قامت بتحويل حوالي 190 مليون دولار أسترالي (حوالي 125 مليون دولار أمريكي) من عائدات الجريمة إلى عملات مشفرة من خلال قسم النقل المدرع لشركة أمنية. كشفت التحقيقات أن المنظمة استخدمت شبكة معقدة من الحسابات المصرفية والشركات والناقلين وحسابات العملات المشفرة لغسل ملايين الأموال غير القانونية على مدى 18 شهرًا. قامت الشرطة بتجميد أصول تقدر بحوالي 21 مليون دولار أسترالي، بما في ذلك 17 عقارًا وحسابات مصرفية ومركبات.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
انخفاض BTC إلى أقل من 107,000 دولار
عنوان يضع 10.17 مليون USDC على بلازما، بتكلفة تقارب 100,000 دولار في الغاز
بلازما: وصلت إلى حد إيداع 500 مليون دولار، وأكثر من 1,100 محفظة مشاركة
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد
