وفقًا لموقع The Block، وجهت وزارة العدل الأمريكية رسميًا تهمًا إلى اثنين من القادة المزعومين لمجموعة بيلتران ليفا، بيدرو إنزونزا نورييغا وابنه بيدرو إنزونزا كورونيل، متهمة إياهم بالتورط في تهريب واسع النطاق للمخدرات مثل الفنتانيل والكوكايين، بالإضافة إلى أنشطة إرهابية. وفي الوقت نفسه، اكتشفت شركات تحليل البلوكشين أن المجموعة تقوم بغسل الأموال وتمويل أنشطة المخدرات عبر العملات المشفرة.

وفقًا لتقرير من Chainalysis، دفعت المجموعة أكثر من 5.5 مليون دولار لمصنعي الفنتانيل باستخدام العملات المستقرة، وقد صادرت السلطات الأمريكية الأصول ذات الصلة. وأشارت مؤسسات مثل TRM Labs وElliptic إلى أن موردي المواد الخام للفنتانيل يقبلون على نطاق واسع المدفوعات بالعملات المشفرة، حيث تتلقى العصابات المرتبطة بالمخدرات عشرات الملايين من الدولارات بالعملات المشفرة.